RESOLUTION OF THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE AND NATIONAL BANK OF UKRAINE

of October 21, 2009 No. 1119

About approval of the actions plan for 2010 on prevention and counteraction of legalization (washing) of income gained in the criminal way and to terrorism financing

The Cabinet of Ministers of Ukraine and the National Bank of Ukraine taking into account recommendations of Special committee of experts of the Council of Europe in mutual assessment of actions of counteraction of washing of means and the financing of terrorism (MONEYVAL) provided by results of the third round of assessment of Ukraine decide:

1. Approve the actions plan for 2010 on prevention and counteraction of legalization (washing) of income gained in the criminal way and financing of terrorism which is applied.

2. Bring in the actions plan for 2009 on prevention and counteraction of legalization (washing) of income gained in the criminal way, and terrorism financing approved by the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine and the National Bank of Ukraine of December 10, 2008 N 1077 (The Official Bulletin of Ukraine, 2008, N 95, the Art. 3143), changes which are applied.

3. To the ministries, other central executive bodies, Council of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea, the regional, Kiev and Sevastopol city public administrations to send quarterly to the 15th day of the next month to the State committee of financial monitoring information on accomplishment of the actions plan approved by this resolution for representation quarterly to the 25th day of next month of the report to the Cabinet of Ministers of Ukraine and the National Bank of Ukraine.

Approved by the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine and the National Bank of Ukraine of October 21, 2009, No. 119

The actions plan for 2010 on prevention and counteraction of legalization (washing) of income gained in the criminal way and terrorism financing

Prevention of emergence of premises for legalization (washing) of income gained in the criminal way and terrorism financings

 
      1. Обеспечить сопровождение  в  Верховной  Раде  Украины  проекта
Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении
и  противодействии   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
преступным путем" (регистрационный номер 3062).
        
                                        Госфинмониторинг, Минюст.
        
                                        До принятия отмеченного Закона
                                        Верховной Радой Украины.
        
     2. Принять участие в работе комитетов Верховной Рады Украины и  в
пленарных заседаниях во время рассмотрения проектов Законов Украины:
     "О внесении изменений в некоторые  законы  Украины  (относительно
борьбы с финансированием терроризма)" (регистрационный номер 4309).
        
                                        Госфинмониторинг, Минюст.
        
                                        До принятия отмеченного Закона
                                        Верховной Радой Украины;
        
     "О внесении изменений в некоторые  законодательные  акты  Украины
(относительно    предотвращения   легализации   (отмывания)   доходов,
полученных преступным путем)" (регистрационный номер 4819).

                                        Госфинмониторинг, Минюст.
        
                                        До принятия отмеченного Закона
                                        Верховной Радой Украины.
        
     3. Разработать и подать Кабинету  Министров  Украины  предложения
относительно внесения изменений в:
     Уголовно-процессуальный кодекс     Украины     ,     в      части
совершенствования  процедуры получения правоохранительными органами от
банков  и  других  юридических  лиц   документов,   которые   содержат
банковскую тайну.
        
                                 МВД, Минюст,        ГНА,         СБУ,
                                 Государственная  комиссия  по  ценным
                                 бумагам    и     фондовому     рынку,
                                 Государственная      комиссия      по
                                 регулированию    рынков    финансовых
                                 услуг, Национальный банк, по согласию
                                 - Генеральная прокуратура  Украины  и
                                 Верховный Суд Украины.
        
                              I квартал;
        
     Таможенный кодекс  Украины  в   части   установления   полномочий
Гостаможслужбы   налагать   арест   на   валютные  ценности  в  случае
возникновения подозрения относительно легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, или финансирования терроризма; увеличения
размера  штрафов  за  недекларирование  товаров   или   предоставление
недостоверных   сведений   о   товарах,   которые  перемещаются  через
таможенную границу Украины.
        
                                               Гостаможслужба, Минюст.
        
                              I квартал;
        
     Закон Украины    "О    Государственном     реестре     физических
лиц-плательщиков  налогов и других обязательных платежей" относительно
урегулирования  вопроса  доступа  субъектов   первичного   финансового
мониторинга к сведениям,  которые содержатся в Государственном реестре
физических лиц-налогоплательщиков и других обязательных платежей.
        
                                 ГНА, Минюст, Государственная комиссия
                                 по  ценным бумагам и фондовому рынку,
                                 Государственная      комиссия      по
                                 регулированию    рынков    финансовых
                                 услуг, Национальный банк.
        
                              I квартал;
        
     Закон Украины "О платежных системах и переводе средств в Украине"
относительно  имплементации  VII  специальной  рекомендации  Группы по
разработке финансовых мероприятий борьбы с отмыванием средств (FATF) и
определения  полномочий государственных органов в случае осуществления
контроля  за  соблюдением  законодательства  по  вопросам  легализации
(отмывания)   доходов,   полученных   преступным   путем,   во   время
осуществления переводов с помощью платежных систем и систем расчетов.
        
                                 Национальный банк,    Государственная
                                 комиссия  по   регулированию   рынков
                                 финансовых    услуг,   Минтранссвязи,
                                 Минюст.
        
                             II квартал.
        
     4. Подготовить  предложения  относительно  внесения  изменений  в
законодательство относительно:
     проведения проверок   достоверности   информации   о   владельцах
(основателях,   участниках)   юридических   лиц,    усовершенствования
процедуры   регистрации   субъектов   ведения   хозяйства,  доступа  к
информации о  владельцах  (основателях,  участниках)  юридических  лиц
государственных органов.
        
                                 Госкомпредпринимательство,    Минфин,
                                 МВД, Минюст, Государственная комиссия
                                 по  ценным бумагам и фондовому рынку,
                                 Государственная      комиссия      по
                                 регулированию    рынков    финансовых
                                 услуг,  ГНА,  СБУ,  Госфинмониторинг,
                                 областные,   районные,   Киевская   и
                                 Севастопольская             городские
                                 госадминистрации,  Национальный банк,
                                 Генеральная прокуратура  Украины  (по
                                 согласию).
        
                              I квартал;
        
     включение в перечень сведе�

Disclaimer! This text was translated by AI translator and is not a valid juridical document. No warranty. No claim. More info